Malversación


Abogado experto en Malversación en Houston

En Texas, las acusaciones por delitos de robo, tales como malversación de fondos, se toman muy en serio. Una persona puede ser acusada de este delito por varias razones. Las agencias estatales y federales puedan investigar a una persona por malversación de fondos si se sospecha de:

  • Ocultar el origen de los fondos depositados
  • No informar de las transacciones en efectivo que superen $ 10.000
  • La estructuración de transacciones para ocultar su verdadero valor
  • La transferencia de dinero de las cuentas de la empresa de propiedad a su cuenta de banco privado

Cualquier persona que ha sido acusada de cometer este delito debe contactar a un abogado de malversación de fondos que va a trabajar duro para proteger sus derechos en los tribunales.

Las Posibles Consecuencias de una Condena

Las sanciones penales por una condena por malversación de fondos en Texas se describen en el capítulo 31 del Título 7 del Código Penal del Estado. La malversación es por lo general un delito menor, pero puede ser considerado como un delito grave si los presuntos sospechosos robar grandes cantidades de dinero o bienes.

  • Delito menor de Clase C (menos de $ 50): Una multa máxima de $ 500
  • Delito menor de Clase B ($ 50 a $ 499): Una multa máxima de 2.000 dólares y / o hasta 180 días de cárcel
  • Delito menor de Clase A ($ 500 a $ 1.499): Una multa máxima de $ 4,000 y / o hasta un año de cárcel
  • Delito de cárcel del Estado ($ 1.500 a $ 19,999): Una multa máxima de $ 10.000 y / o 180 días a dos años de cárcel estatal
  • Delito grave de tercer grado ($ 20.000 a $ 99.999): Una multa máxima de $ 10,000 y / o de dos a 10 años de prisión
  • Delito grave de segundo grado ($ 100.000 a $ 199.999): Una multa máxima de $ 10,000 y / o de dos a 20 años de prisión
  • Delito grave de primer grado ($ 200.000 o más): Una multa máxima de $ 10,000 y / o de cinco a 99 años de prisión

La Carga de La Prueba del Fiscal

Antes de que un fiscal estatal o federal pueda condenar a un acusado, debe probar que el acusado actuó con mala intención y a sabiendas robó de un empleador o un compañero de trabajo. La fiscalía debe probar que el acusado:

  • Intencionalmente ha robado o sustraído dinero de otra persona
  • Engañó a una persona o entidad con la que tuvo una responsabilidad fiduciaria
  • Utilizó su puesto de trabajo para obtener los bienes

Defensas Contra las Acusaciones de Malversación

Un abogado de delitos de cuello blanco que está bien experimentado en las leyes de fraude o robo podría ser capaz de mitigar los cargos del acusado o las sanciones correspondientes. Los siguientes son ejemplos de defensas afirmativas contra las acusaciones de malversación de fondos:

  • Hubo un error humano o informático en las prácticas contables de la empresa.
  • El individuo acusado había intentado devolver la propiedad expropiada.
  • El acusado, sin saberlo, o sin intención cometió el delito.

La ausencia de intención es la mejor defensa contra estas acusaciones. Los cargos contra el acusado pueden ser desestimados si se determina que él no tenía un objetivo para malversar.

La malversación de fondos a menudo acompaña a otros cargos como fraude electrónico o lavado de dinero. Las penas por estos delitos son graves y pueden incluir la pena de prisión o multas. Las personas acusadas deben buscar la ayuda de un abogado de defensa penal calificado de inmediato.

Póngase en Contacto con un Abogado Especialista en Malversación de Houston

El abogado Mario Madrid tiene una amplia experiencia con los casos penales y ha ejercido la abogacía durante más de 15 años. Él usará su conocimiento del sistema legal para luchar por sus derechos.

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